Unkategorisiert (Page 3)

Die Wolfsberg-Gruppe ist eine Vereinigung von 13 globalen Banken, deren Ziel es ist, Rahmenbedingungen und Leitlinien für das Management von Finanzkriminalitätsrisiken zu entwickeln, insbesondere in Bezug auf die Strategien „Know Your Customer“, „Bekämpfung der Geldwäsche“ und „Terrorismusbekämpfung“. Banco Santander Bank of America Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Barclays Citigroup Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Chase Société Générale Standard Chartered Bank UBS Source: http://www.wolfsberg-principles.com   Die deutschen Wolfsberg Standards: Die Wolfsberg-Gruppe – Frequently Asked Questions („FAQs“) zum Korrespondenzbankgeschäft Wolfsberg-Erklärung Überwachung, Screening und Suchmechanismen Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft Wolfsberg-Erklärung zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierun Wolfsberg AML-Grundsätze für das Private Banking Geschäft Hinweis: Diese Übersetzungen derRead More →

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Countries have diverse legal, administrative and operational frameworks and different financial systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats. The FATF Recommendations, therefore, set an international standard, which countries should implement through measures adapted to their particular circumstances. The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the Glossary. FATF Recommendations – adopted on 16 February 2012,Read More →

Fragebogen gemäß § 27 PrüfbV – Anlage 5 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung A. Problem und Ziel Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822) wurden die bestehenden geldwäscherechtlichen Pflichten für die nach § 2 des Geldwäschegesetzes (GwG) Verpflichteten, u.a. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GwG), umfassend überarbeitet und den vorgenannten europäischen Vorgaben angepasst. Diese machen entsprechende Änderungen der Vorschriften der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) zu Inhalt, Umfang und Darstellung in Bezug auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten erforderlich. Zugleich dient die Änderungsverordnung redaktionellen und klarstellendenRead More →

Geldwäschegesetz 2017 Der Bundestag am Donnerstag, 18. Mai 2017, den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (18/12405) angenommen. Beschluss des Bundesrats 389-17(B) Der Bundesrat hat in seiner 958. Sitzung am 2. Juni 2017 beschlossen, dem vom Deutschen Bundestag am 18. Mai 2017 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 sowie Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes zuzustimmen.Read More →