Software für die Geldwäscheprävention – Anti-Geldwäsche-Software – AML-Software – PeP-Check – Sanktionsprüfung – Embargoprüfung – Videoidentifikation
Inhalte
- Software für die Geldwäscheprävention – Anti-Geldwäsche-Software – AML-Software – PeP-Check – Sanktionsprüfung – Embargoprüfung – Videoidentifikation
- Dow Jones – Online-, Datenfeed- und Reporting-Lösungen:
- Siron Anti-Financial Crime Solutions
- TONBELLER – Anti-Financial Crime Solutions:
- targens – Smaragd Compliance Suite:
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) – HADDEX-Sanktionslisten
- Bisnode – Compliance Management
Dow Jones – Online-, Datenfeed- und Reporting-Lösungen:
- Dow Jones Watchlist
- Dow Jones Sanctions Alert
- Dow Jones Anti-Corruption (Staatsunternehmen)
- Dow Jones Adverse Media Entities
- Dow Jones Due Diligence-Reports
Siron Anti-Financial Crime Solutions
- Business Risk Assessment
- Know Your Customer
- Transaction Monitoring
- Transaction Screening
- Alert and Case Management
- Risk and Compliance Cockpit
TONBELLER – Anti-Financial Crime Solutions:
- IT-gestützte Geldwäschebekämpfung
- Sanktionslistenüberwachung und Personenprüfung zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
- Know your Customers
targens – Smaragd Compliance Suite:
- Gefährdungsanalyse im Umfeld Finanzkriminalität
- Geldwäschebekämpfung
- Bekämpfung der Terrorismus-Finanzierung / Finanzsanktionen
- PEP-Identifikation