Seminar Online-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte – Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte – Web-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte
Inhalte
- Seminar Online-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte – Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte – Web-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte
- Inhalte
- Know Your Customer (KYC): Informationen über Vertragspartner, Bote und wirtschaftlich Berechtigter
- Länderbewertung in der Gefährdungsanayse
- Geldwäsche-Typologien
- Zielgruppe
- Tagesablauf
- Seminarpreis
- Seminartermine
- Anmeldung

Inhalte
Know Your Customer (KYC): Informationen über Vertragspartner, Bote und wirtschaftlich Berechtigter
-
- Die Google Suchoperatoren auf einen Blick – Wie optimiere ich meine Google-Recherche?
- Bundesanzeiger, Firmextra und das European Business Register (EBR)
- Crefo: Creditreform und Firmenwissen
- Dun & Bradstreet (D&B): DUNS-Nr. – Kurzbericht – Vollbericht – KYC
- Soziale Netzwerke: XING und Linkedin
- Sanktions- und Embargoprüfung
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- European External Action Service: Konsolidierte EU-Sanktionslisten
- BAFA und Deutsche Bundesbank als Quellen für länderbezogene und personenbezogene Embargos
Länderbewertung in der Gefährdungsanayse
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- FATF: Financial Action Task Force
- MONEYVAL: Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
- Transparency International (TI): Corruption Perceptions Index (CPI) & Bribe Payers Index (BPI)
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- OFAC: Office of Foreign Assets Control
- The World Factbook by CIA
Geldwäsche-Typologien
- BKA – Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
690,00 € zzgl. 19% MwSt.
Seminartermine
Seminartitel | Veranstaltungsort | Seminartermin | Anmeldeschluss |
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Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | München | 04.05 - 05.05.2021 | 27.04.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | 11.05 - 12.05.2021 | 04.05.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | 18.05 - 19.05.2021 | 11.05.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | München | 06.07 - 07.07.2021 | 29.06.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | 13.07 - 14.05.2021 | 06.07.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | 20.07 - 21.07.2021 | 13.07.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | 07.04 - 08.04.2021 | 31.03.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | 14.04 - 15.04.2021 | 07.04.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | 21.04 - 22.04.2021 | 14.04.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | 09.06 - 10.06.2021 | 02.06.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | 16.06 - 17.06.2021 | 09.06.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | 23.06 - 24.06.2021 | 16.06.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | München | 06.05.2021 | 29.04.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Frankfurt am Main | 13.05.2021 | 06.05.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Berlin | 20.05.2021 | 13.05.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | München | 08.07.2021 | 01.07.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Frankfurt am Main | 15.07.2021 | 08.07.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Berlin | 22.07.2021 | 15.07.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | 06.04.2021 | 30.03.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | 13.04.2021 | 06.04.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | 20.04.2021 | 13.04.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | 08.06.2021 | 01.06.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | 15.06.2021 | 08.06.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | 22.06.2021 | 15.06.2021 |
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | 07.04.2021 | 31.03.2021 |
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt am Main | 14.04.2021 | 07.04.2021 |
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | 21.04.2021 | 14.04.2021 |
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | 09.06.2021 | 02.06.2021 |
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt | 16.06.2021 | 09.06.2021 |
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | 23.06.2021 | 16.06.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | München | 08.04.2021 | 31.03.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Frankfurt am Main | 15.04.2021 | 08.04.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Berlin | 22.04.2021 | 15.04.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | München | 10.06.2021 | 02.06.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Frankfurt | 17.06.2021 | 10.06.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Berlin | 24.06.2021 | 17.06.2021 |
Anmeldung
anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de