Kongresse rund um die Themen Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
Inhalte
- Kongresse rund um die Themen Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
- Kongresse
- Update 2020: Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer
- Risikoanalyse 2020 – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020
- Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten
- Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln
- Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020
- Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung
- Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung
- Geldwäscheprävention
- Sanktions- und Embargoprüfung
- Know-Your-Customer (KYC)
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Online-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte
