Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung
Inhalte
Inhalte
BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie
BMF, BaFin, BKA/FIU, BAFA, FATF, OECD, CIA und Transparency International
Bestandsaufnahme zum bestehenden Anti-Geldwäsche-System
Wirtschaftsprüfer und Interne Revision: §27 PrüfBV und Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Zuverlässige Dritte: Per Gesetz und per Vertrag
Erstellung von Vordrucken, Formularen, Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen
Schulung der eigenen Mitarbeiter
EDV-Systeme und Softwarelösungen
Prüfungshandlungen als Geldwäsche-Beauftragter: Adhoc und Regelmäßig – Spontan und Angekündigt
Berichterstattung und prüfungssichere Dokumentation
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
790,00 € zzgl. 19% MwSt.
Seminartermine
Auf Anfrage.