Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung
Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Inhalte

BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie

BMF, BaFin, BKA/FIU, BAFA, FATF, OECD, CIA und Transparency International

Bestandsaufnahme zum bestehenden Anti-Geldwäsche-System

Wirtschaftsprüfer und Interne Revision: §27 PrüfBV und Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Zuverlässige Dritte: Per Gesetz und per Vertrag

Erstellung von Vordrucken, Formularen, Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen

Schulung der eigenen Mitarbeiter

EDV-Systeme und Softwarelösungen

Prüfungshandlungen als Geldwäsche-Beauftragter: Adhoc und Regelmäßig – Spontan und Angekündigt

Berichterstattung und prüfungssichere Dokumentation

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

790,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

Auf Anfrage.

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de