Neues EU-Gesetzgebungspaket zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Folgenabschätzung zum Paket

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-impact-assessment_en.pdf

Factsheet: Strengere EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism-factsheet_en.pdf

Eine neue EU-Geldwäschepräventions-Behörde

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft-authority_en.pdf

Neue EU-Geldwäscheverordnung

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft_en.pdf

6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD)

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-amld6_en.pdf

Überarbeitung der Geldtransferverordnung 2015

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-funds-transfers_en.pdf

Gesetzespaket zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en

EbS Live

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

Bekämpfung der Finanzkriminalität: Kommission überarbeitet Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690

Fragen und Antworten: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3689

Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/financial-literacy_en#aml

Eine neue Anti-Geldwäsche-Behörde wird die AML/CFT-Aufsicht im umgestalten und die Zusammenarbeit zwischen den Financial Intelligence Units verbessern.

https://twitter.com/EU_Finance/status/1417495580218216454