Infothek

Infothek Geldwäscheprävention – Informationen für Geldwäsche-Beauftragte – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

BaFin-Rundschreiben

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 1_2012 (GW)

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 4_2012 (GW)

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 7_2014 (GW) – Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht …

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 04_2016 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 3_2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 5/2017 (GW) – Angemessene geschäftsbezogene Sicherungssysteme im Sinne des § 25h Abs. 1 Satz 1 KWG

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 07/2018 (GW) – Hochrisiko-Staaten

BaFin – Aufsichtspraxis – Rundschreiben 12/2018 (GW) – Hochrisiko-Staaten

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz 2018

dl_ae_auas_gw

Anhang_1_zu_Zeile_57_DK-Hinweise_Boersenliste

Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens

dl_ae_auas_bauspar

dl_ae_auas_factoring

dl_ae_auas_gdv

dl_ae_auas_leasing

Fragebogen gemäß §27 PrüfbV – Anlage 6

Fragebogen gemäß § 21 PrüfbV – Anlage 5 zur PrüfbV

FATF-Reports

Guidance RBA money value transfer services

Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector

National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment

Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold

Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations

Trade-Based Money Laundering

Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks

Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds

Money Laundering and Terrorist Financing Related to Counterfeiting of Currency

Money Laundering Using New Payment Methods

Money Laundering Using Trust and Company Service Providers

Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems

Money Laundering and Terrorist Financing Through the Real Estate Sector

Fi­nan­ci­al In­tel­li­gence Unit (FIU) Deutsch­land

FIU_Formular_Stand_19.07.2015_V7

FIU_Anlage_1_zum_Formular_Verwendungshinweise_Stand_10.01.2012

FIU_Anlage_2_zum_Formular_Erreichbarkeiten_Stand 19.05.2015

FIU_Newsletter_Ausgabe_Nr._11_ August_2014

FIU_Newsletter_Ausgabe_Nr._12_September_2015

FIU_Newsletter_Ausgabe_Nr._13._Juni_2016

FIU_Newsletter_Sondernewsletter_Februar_2016

Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2015

Deutsche Bundesbank

Finanzsanktionen

Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Ein Jahr „Panama Papers“ – der Umsetzungsstand

Jah­res­bi­lanz 2016 – Zoll rich­tet Zen­tral­stel­le zur Geld­wä­sche­be­kämp­fung ein

Eckpunktepapier Übernahme und Neuausrichtung der Financial Intelligence Unit (FIU) durch die Generalzolldirektion

Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland

Dark figure study on the prevalence of money laundering in Germany and the risks of money laundering in individual economic sectors

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Übersicht über die länderbezogenen Embargos

Merkblatt Außenwirtschaftsverkehr mit „Embargo-Ländern“

Basler Ausschuss für Bankenaufsicht

Solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

European External Action Service

Consolidated list of sanctions

restrictive_measures-2017-01-17-clean

1. Consolidated list	XML | DTD | XML | XSD
2. Most recent amendments	XML | DTD

Regierungspräsidium Darmstadt

2010-02-19_FATF_Prüfbericht_Deutschland_Original_deutsch

2012-02_Neue_FATF-Standards_2_2012

2013-06-18_Merkblatt_Auslagerungsverträge

Auslegungs-_und_Anwendungshinweise_Herbst_2016

FAQ_Fragen_und_Antworten_zum_GwG

Kurzinformation_Gefährdungsanalyse

Merkblatt_Kurzübersicht

Merkblatt_Mitarbeiterunterrichtung

PM_-_Vorsicht_Geldwäscher

Schaubild_Auslagerung_Outsourcing

Schema – kundenbezogene Pflichten