Seminare

Seminare rund um die Themen Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen

Seminare rund um die Themen Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen

Seminarauswahl

Update Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer

Risikoanalyse – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB

Update Geldwäscheprävention für Experten

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln

Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Aufbauseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Geldwäscheprävention

Sanktions- und Embargoprüfung

Know-Your-Customer (KYC)

Risikoanalyse Geldwäsche

Online-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte