Geldwäschegesetz
Inhalte
- Geldwäschegesetz
- Abschnitt 1 – Geldwäschegesetz
- Begriffsbestimmungen und Verpflichtete (§§ 1 – 2)
- Abschnitt 2 – Geldwäschegesetz
- Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen (§§ 3 – 9)
- Abschnitt 2a – Geldwäschegesetz
- Vorschriften für das Glücksspiel im Internet (§§ 9a – 9d)
- Abschnitt 3 – Geldwäschegesetz
- Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten und Datenverwendung (§§ 10 – 15)
- Abschnitt 4 – Geldwäschegesetz
- Aufsicht, Zusammenarbeit und Bußgeldvorschriften (§§ 16 – 17)

Abschnitt 1 – Geldwäschegesetz
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete (§§ 1 – 2)
§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Verpflichtete
Abschnitt 2 – Geldwäschegesetz
Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen (§§ 3 – 9)
§ 3 Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 4 Durchführung der Identifizierung
§ 5 Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 6 Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7 Ausführung durch Dritte
§ 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9 Interne Sicherungsmaßnahmen
Abschnitt 2a – Geldwäschegesetz
Vorschriften für das Glücksspiel im Internet (§§ 9a – 9d)
§ 9a Interne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 12
§ 9b Spieleridentifizierung
§ 9c Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme
§ 9d Besondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2a
Abschnitt 3 – Geldwäschegesetz
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten und Datenverwendung (§§ 10 – 15)
§ 10 Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
§ 11 Meldung von Verdachtsfällen
§ 12 Verbot der Informationsweitergabe
§ 13 Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 14 Meldepflicht von Behörden
§ 15 Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
Abschnitt 4 – Geldwäschegesetz
Aufsicht, Zusammenarbeit und Bußgeldvorschriften (§§ 16 – 17)
§ 16 Aufsicht
§ 16a Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
§ 17 Bußgeldvorschriften