Seminar Sanktions- und Embargoprüfung

Seminar Sanktions- und Embargoprüfung

Seminar Sanktions- und Embargoprüfung
Seminar Sanktions- und Embargoprüfung

Seminarinhalte

BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie

Vereinte Nationen, Europäische Union und Deutschland: Welche Sanktionen muss ich beachten?

Welche Arten von Embargos gibt es?

Wie verhalte ich mich bei einem Treffer auf einer Sanktionsliste?

Wie überprüfe ich welche Geschäfte ich mit welchem Land machen darf?

Ausländische Ausweisdokumente auf Echtheit prüfen

European Business Register und vergleichbare Quellen zum Handelsregister

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

690,00 € zzgl. 16% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020MünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020Frankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020BerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020MünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020Frankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020BerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 07.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 14.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 21.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 04.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 11.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 18.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchenDo, 08.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt am MainDo, 15.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlinDo, 22.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchenDo, 05.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurtDo, 12.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlinDo, 19.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020MünchenFr, 09.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 09.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020Frankfurt am MainFr, 16.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 16.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020BerlinFr, 23.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 23.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020MünchenFr, 06.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 06.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020FrankfurtFr, 13.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 13.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020BerlinFr, 20.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 20.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de