FATF-Regelungen
Die FATF ist die internationale Standardsetzerin im Bereich der Geldwäschebekämpfung und Prävention von Terrorismusfinanzierung. Neben den sogenannten FATF-Standards erlässt sie vor allem auch Leitlinien zu spezifischen Themen der Geldwäschebekämpfung, Prävention von Terrorismusfinanzierung und Proliferation.