Seminar Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019

Seminar Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019

Seminar Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019

Seminarinhalte

NEU 2018: BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Was ändert sich durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie?

Risikoanalyse: Inventur, Analyse und Bewertung der unternehmensspezifischen Risiken von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

KYx: Identifikation und Verifikation von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern

Online-Identifizierungvon Kunden und rechtsgeschäftlichen Vertretern

Wirtschaftlich Berechtigter: Wer profitiert von der Geschäftsbeziehung? Wem gehört das Unternehmen? Wer kontrolliert den Geschäftspartner?

PeP-Prüfung: Geld, Macht, Einfluss und Beziehungen … Wann ist man politisch exponiert?

Sanktionsprüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um einen Terrorist handelt

Embargoprüfung: Prüfung ob der Kunde aus einem Land kommt gegenüber dem ein Embargo besteht

Verstärkte Sorgfaltspflichten: Ermittlung der Herkunft des Vermögens und mehr …

Aktuelle Geldwäschetypologien und wie man verdächtiges Verhalten erkennt

Verdachtsmeldung: Zentrale Meldestelle, Meldepflicht von Verpflichteten, Form der Meldung und Verbot der Informationsweitergabe

Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeiter

Garantenstellung: Haftung und Selbstschutz des Geldwäsche-Beauftragten

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

790,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenDo, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainDo, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinDo, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenStuttgartDo, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenHamburgDo, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenDo, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainDo, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinDo, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenDo, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainDo, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinDo, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnStuttgartDo, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnHamburgDo, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenDo, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainDo, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinDo, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019MünchenFr, 01.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019Frankfurt am MainFr, 22.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019BerlinFr, 26.04.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019StuttgartFr, 24.05.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019HamburgFr, 28.06.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019MünchenFr, 09.08.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019Frankfurt am MainFr, 27.09.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019BerlinFr, 15.11.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de