Seminar Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021
Inhalte
Seminarinhalte
BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Was ändert sich durch die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie?
Risikoanalyse: Inventur, Analyse und Bewertung der unternehmensspezifischen Risiken von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
KYx: Identifikation und Verifikation von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern
Online-Identifizierungvon Kunden und rechtsgeschäftlichen Vertretern
Wirtschaftlich Berechtigter: Wer profitiert von der Geschäftsbeziehung? Wem gehört das Unternehmen? Wer kontrolliert den Geschäftspartner?
PeP-Prüfung: Geld, Macht, Einfluss und Beziehungen … Wann ist man politisch exponiert?
Sanktionsprüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um einen Terrorist handelt
Embargoprüfung: Prüfung ob der Kunde aus einem Land kommt gegenüber dem ein Embargo besteht
Verstärkte Sorgfaltspflichten: Ermittlung der Herkunft des Vermögens und mehr …
Aktuelle Geldwäschetypologien und wie man verdächtiges Verhalten erkennt
Verdachtsmeldung: Zentrale Meldestelle, Meldepflicht von Verpflichteten, Form der Meldung und Verbot der Informationsweitergabe
Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeiter
Garantenstellung: Haftung und Selbstschutz des Geldwäsche-Beauftragten
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
690,00 € zzgl. 19% MwSt.
Seminartermine
| Seminartitel | Veranstaltungsort | Seminartermin | Anmeldeschluss |
|---|---|---|---|
| Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | München | 04.05 - 05.05.2021 | 27.04.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | 11.05 - 12.05.2021 | 04.05.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | 18.05 - 19.05.2021 | 11.05.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | München | 06.07 - 07.07.2021 | 29.06.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | 13.07 - 14.05.2021 | 06.07.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | 20.07 - 21.07.2021 | 13.07.2021 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | 07.04 - 08.04.2021 | 31.03.2021 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | 14.04 - 15.04.2021 | 07.04.2021 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | 21.04 - 22.04.2021 | 14.04.2021 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | 09.06 - 10.06.2021 | 02.06.2021 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | 16.06 - 17.06.2021 | 09.06.2021 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | 23.06 - 24.06.2021 | 16.06.2021 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | München | 06.05.2021 | 29.04.2021 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Frankfurt am Main | 13.05.2021 | 06.05.2021 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Berlin | 20.05.2021 | 13.05.2021 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | München | 08.07.2021 | 01.07.2021 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Frankfurt am Main | 15.07.2021 | 08.07.2021 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Berlin | 22.07.2021 | 15.07.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | 06.04.2021 | 30.03.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | 13.04.2021 | 06.04.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | 20.04.2021 | 13.04.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | 08.06.2021 | 01.06.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | 15.06.2021 | 08.06.2021 |
| Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | 22.06.2021 | 15.06.2021 |
| Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | 07.04.2021 | 31.03.2021 |
| Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt am Main | 14.04.2021 | 07.04.2021 |
| Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | 21.04.2021 | 14.04.2021 |
| Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | 09.06.2021 | 02.06.2021 |
| Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt | 16.06.2021 | 09.06.2021 |
| Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | 23.06.2021 | 16.06.2021 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | München | 08.04.2021 | 31.03.2021 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Frankfurt am Main | 15.04.2021 | 08.04.2021 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Berlin | 22.04.2021 | 15.04.2021 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | München | 10.06.2021 | 02.06.2021 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Frankfurt | 17.06.2021 | 10.06.2021 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Berlin | 24.06.2021 | 17.06.2021 |