Seminar Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019
Inhalte
Seminarinhalte
NEU 2018: BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Was ändert sich durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie?
Risikoanalyse: Inventur, Analyse und Bewertung der unternehmensspezifischen Risiken von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
KYx: Identifikation und Verifikation von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern
Online-Identifizierungvon Kunden und rechtsgeschäftlichen Vertretern
Wirtschaftlich Berechtigter: Wer profitiert von der Geschäftsbeziehung? Wem gehört das Unternehmen? Wer kontrolliert den Geschäftspartner?
PeP-Prüfung: Geld, Macht, Einfluss und Beziehungen … Wann ist man politisch exponiert?
Sanktionsprüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um einen Terrorist handelt
Embargoprüfung: Prüfung ob der Kunde aus einem Land kommt gegenüber dem ein Embargo besteht
Verstärkte Sorgfaltspflichten: Ermittlung der Herkunft des Vermögens und mehr …
Aktuelle Geldwäschetypologien und wie man verdächtiges Verhalten erkennt
Verdachtsmeldung: Zentrale Meldestelle, Meldepflicht von Verpflichteten, Form der Meldung und Verbot der Informationsweitergabe
Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeiter
Garantenstellung: Haftung und Selbstschutz des Geldwäsche-Beauftragten
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
790,00 € zzgl. 19% MwSt.
Seminartermine
| Seminartitel | Veranstaltungsort | Seminartermin | Anmeldeschluss |
|---|---|---|---|
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | München | Do, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST) | January 31, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | Do, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST) | February 28, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | Do, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST) | March 31, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | Stuttgart | Do, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST) | April 30, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | Hamburg | Do, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST) | May 31, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | München | Do, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST) | July 31, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | Do, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST) | August 31, 2019 |
| Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | Do, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST) | October 31, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | Do, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST) | January 31, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | Do, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST) | February 28, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | Do, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST) | March 31, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Stuttgart | Do, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST) | April 30, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Hamburg | Do, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST) | May 31, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | Do, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST) | July 31, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | Do, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST) | August 31, 2019 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | Do, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST) | October 31, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | München | Fr, 01.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST) | January 31, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | Frankfurt am Main | Fr, 22.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST) | February 28, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | Berlin | Fr, 26.04.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST) | March 31, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | Stuttgart | Fr, 24.05.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST) | April 30, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | Hamburg | Fr, 28.06.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST) | May 31, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | München | Fr, 09.08.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST) | July 31, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | Frankfurt am Main | Fr, 27.09.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST) | August 31, 2019 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019 | Berlin | Fr, 15.11.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST) | October 31, 2019 |