Seminar Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020
Inhalte
Seminarinhalte
NEU 2020: BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Was ändert sich durch die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie?
Risikoanalyse: Inventur, Analyse und Bewertung der unternehmensspezifischen Risiken von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
KYx: Identifikation und Verifikation von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern
Online-Identifizierungvon Kunden und rechtsgeschäftlichen Vertretern
Wirtschaftlich Berechtigter: Wer profitiert von der Geschäftsbeziehung? Wem gehört das Unternehmen? Wer kontrolliert den Geschäftspartner?
PeP-Prüfung: Geld, Macht, Einfluss und Beziehungen … Wann ist man politisch exponiert?
Sanktionsprüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um einen Terrorist handelt
Embargoprüfung: Prüfung ob der Kunde aus einem Land kommt gegenüber dem ein Embargo besteht
Verstärkte Sorgfaltspflichten: Ermittlung der Herkunft des Vermögens und mehr …
Aktuelle Geldwäschetypologien und wie man verdächtiges Verhalten erkennt
Verdachtsmeldung: Zentrale Meldestelle, Meldepflicht von Verpflichteten, Form der Meldung und Verbot der Informationsweitergabe
Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeiter
Garantenstellung: Haftung und Selbstschutz des Geldwäsche-Beauftragten
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
690,00 € zzgl. 16% MwSt.
Seminartermine
| Seminartitel | Veranstaltungsort | Seminartermin | Anmeldeschluss |
|---|---|---|---|
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 07.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 14.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 21.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 04.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 11.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 18.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | Do, 08.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt am Main | Do, 15.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | Do, 22.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | Do, 05.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt | Do, 12.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | Do, 19.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | München | Fr, 09.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 09.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Frankfurt am Main | Fr, 16.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 16.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Berlin | Fr, 23.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 23.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | München | Fr, 06.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 06.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Frankfurt | Fr, 13.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 13.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Berlin | Fr, 20.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 20.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |