EU-Regelwerk und sonstige Leitlinien

Die EU hat bislang vier Geldwäscherichtlinien erlassen. Die sog. fünfte Geldwäscherichtlinie soll die vierte Geldwäscherichtlinie ergänzen. Richtlinien sind von den Mitgliedsstaaten der EU umzusetzen. Zudem stammen von der europäischen Ebene zahlreiche weitere Rechtstexte, wie beispielsweise Leitlinien.

Vierte EU-Geldwäscherichtlinie

Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie

Geldtransferverordnung

Leitlinien zu Risikofaktoren

Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht

Guidelines to prevent transfers of funds can be abused for ML TF

Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process

Joint Opinion on the risk of money laundering and terrorist financing affecting the Union´s finnancial sector

Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers

Guidlines – Sound management of risks related to money laudering and financing of terrorism