Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung
Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Inhalte

BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie

Risikoanalyse: Beurteilung der individuellen Gefährdungssituation des Unternehmens

Identifikation und Legitimation von Vertragspartner (VP) und Boten

Zuverlässige Dritte, PostIdent und Video-Identifikation

Transparenzregister: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)

PeP-Prüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt

Sanktionsprüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um einen Terrorist handelt

Embargoprüfung: Prüfung ob der Kunde aus einem Land kommt gegenüber dem ein Embargo besteht

Verstärkte Sorgfaltspflichten: Ermittlung der Herkunft des Vermögens und mehr …

Aktuelle Geldwäschetypologien und wie man verdächtiges Verhalten erkennt

Verdachtsmeldung: Zentrale Meldestelle, Meldepflicht von Verpflichteten, Form der Meldung und Verbot der Informationsweitergabe

Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeiter

Garantenstellung: Haftung und Selbstschutz des Geldwäsche-Beauftragten

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

790,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

Auf Anfrage.

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de