Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung
Basisseminar Geldwäsche & Terrorfinanzierung

Inhalte

BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie

Risikoanalyse: Beurteilung der individuellen Gefährdungssituation des Unternehmens

Identifikation und Legitimation von Vertragspartner (VP) und Boten

Zuverlässige Dritte, PostIdent und Video-Identifikation

Transparenzregister: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)

PeP-Prüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt

Sanktionsprüfung: Prüfung ob es sich bei dem Kunden um einen Terrorist handelt

Embargoprüfung: Prüfung ob der Kunde aus einem Land kommt gegenüber dem ein Embargo besteht

Verstärkte Sorgfaltspflichten: Ermittlung der Herkunft des Vermögens und mehr …

Aktuelle Geldwäschetypologien und wie man verdächtiges Verhalten erkennt

Verdachtsmeldung: Zentrale Meldestelle, Meldepflicht von Verpflichteten, Form der Meldung und Verbot der Informationsweitergabe

Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeiter

Garantenstellung: Haftung und Selbstschutz des Geldwäsche-Beauftragten

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

690,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen04.05 - 05.05.202127.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main11.05 - 12.05.202104.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin18.05 - 19.05.202111.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen06.07 - 07.07.202129.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main13.07 - 14.05.202106.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin20.07 - 21.07.202113.07.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen07.04 - 08.04.202131.03.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main14.04 - 15.04.202107.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin21.04 - 22.04.202114.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen09.06 - 10.06.202102.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main16.06 - 17.06.202109.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin23.06 - 24.06.202116.06.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München06.05.202129.04.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main13.05.202106.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin20.05.202113.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München08.07.202101.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main15.07.202108.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin22.07.202115.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen06.04.202130.03.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main13.04.202106.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin20.04.202113.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen08.06.202101.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main15.06.202108.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin22.06.202115.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen07.04.202131.03.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt am Main14.04.202107.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin21.04.202114.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen09.06.202102.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt16.06.202109.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin23.06.202116.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München08.04.202131.03.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt am Main15.04.202108.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin22.04.202115.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München10.06.202102.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt17.06.202110.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin24.06.202117.06.2021

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de