Bargeldintensive Branchen

Warum haben bargeldintensive Branchen ein höheres Geldwäscherisiko?

Viele illegale Geschäfte werden mit Bargeld abgewickelt. Produktpiraterie, Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Zwangsprostitution und Schwarzarbeit werden zum größten Teil in Bar abgewickelt.

Die (häufig großen) Mengen dieses Bargeldes müssen „gewaschen“ werden bevor mit Ihnen im legalen Wirtschaftskreislauf Investitionen getätigt werden können.

Hierzu werden vorzugsweise Unternehmen / Betriebe aus Branchen gewählt die aufgrund ihres Geschäftsmodells bereits bargeldintensiv sind.

Geringere Transparenz, schwierige Nachvollziehbarkeit der einzelnen Geschäfte und die geringe Prüfbarkeit von tatsächlich getätigten Umsätzen steigert Attraktivität für die organisierte Kriminalität sowie Kleinkriminelle.