Nationale Rechtsquellen
Der deutsche Gesetzgeber bzw. Verordnungsgeber hat zahlreiche Rechtstexte zur Geldwäschebekämpfung und Prävention von Terrorismusfinanzierung erlassen.
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung (ZIdPruefV)
Prüfungsberichtsverordnung (PrüfBV)
Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (ZahlPrüfbV)