Seminar Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln

Seminar Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln

Seminar Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln

Seminarinhalte

Tag 1

Wirtschaftskriminalität in Zahlen

Wirtschaftskriminalität in Deutschland

Internationale Dimension von Wirtschaftskriminalität

Schäden durch Wirtschaftskriminalität

Gesetze zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

Strafgesetzbuch, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz

UK Bribery Act und FCPA

Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework der Vereinten Nationen

Wirtschaftskriminalität vorbeugen

Code of Conduct: Integritätsfördernde Unternehmenskultur und „gelebte“ Ethik- und Verhaltenskodices

Verhaltensregeln: Wie ist mit Essenseinladungen, Eintrittskarten, finanziellen Zuwendungen, teuren Sachgeschenken, Nebenbeschäftigungen, etc. umzugehen?

Know Your Employee: Überprüfung der Mitarbeiter

Trainings: Bewusstsein schaffen durch Präsenzschulungen, Webinare und E-Learnings

Whistleblowing-System: Einführung eines Hinweisgeber-Verfahrens

Internes Kontrollsystem: 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennung, uvm.

Tag 2

Wirtschaftskriminalität erkennen

Häufigste Formen der Wirtschaftskriminalität

Welche Abteilungen und Fachbereiche sind besonders gefährdet?

Risikoanalyse Wirtschaftskriminalität

Allgemeine Sicherungsmaßnahmen

Nutzung von EDV-Monitoring-Systemen

Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen

Geschäftsbezogene Sicherungsmaßnahmen

Mitarbeiterbezogene Sicherungsmaßnahmen

Gruppenweite Sicherungsmaßnahmen

Wirtschaftskriminalität behandeln

Aufgaben, Rollen, Pflichten: Wer muss was, wann, wie und warum tun?

Richtiges Verhalten gegenüber Verdächtigen, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Ermittlungsbehörden

Interne Ermittlungen: Sicherung von Beweisen, Interviews, Datenanalyse

Externe Unterstützung: Wann sind Wirtschaftsstrafrechtsanwälte einzubeziehen?

Berichterstattung und Handlungsempfehlungen an die Geschäftsführung

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Risikomanager, Compliance-Beauftragte, Geldwäsche-Beauftragte und ihre Stellvertreter sowie Mitarbeiter der Internen Revision. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den Adressaten der geldwäscherechtlichen Pflichten unter Aufsicht der BaFin gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, Agenten und E-Geld-Agenten, Selbständige Gewerbetreibende i.S.d. GwG 7, Versicherungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Online-Glückspielanbieter, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Tag 1

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Tag 2

Seminarbeginn: 8:30 Uhr

Vormittagspause: 10:00 Uhr – 10:30 Uhr

Mittagspause: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr

Nachmittagspause: 14:30 – 15:00 Uhr

Seminarende: 16:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

1.190,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen04.05 - 05.05.202127.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main11.05 - 12.05.202104.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin18.05 - 19.05.202111.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen06.07 - 07.07.202129.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main13.07 - 14.05.202106.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin20.07 - 21.07.202113.07.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen07.04 - 08.04.202131.03.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main14.04 - 15.04.202107.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin21.04 - 22.04.202114.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen09.06 - 10.06.202102.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main16.06 - 17.06.202109.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin23.06 - 24.06.202116.06.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München06.05.202129.04.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main13.05.202106.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin20.05.202113.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München08.07.202101.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main15.07.202108.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin22.07.202115.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen06.04.202130.03.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main13.04.202106.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin20.04.202113.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen08.06.202101.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main15.06.202108.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin22.06.202115.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen07.04.202131.03.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt am Main14.04.202107.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin21.04.202114.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen09.06.202102.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt16.06.202109.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin23.06.202116.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München08.04.202131.03.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt am Main15.04.202108.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin22.04.202115.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München10.06.202102.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt17.06.202110.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin24.06.202117.06.2021

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de