Seminar Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln

Seminar Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln

Seminar Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln

Seminarinhalte

Tag 1

Wirtschaftskriminalität in Zahlen

Wirtschaftskriminalität in Deutschland

Internationale Dimension von Wirtschaftskriminalität

Schäden durch Wirtschaftskriminalität

Gesetze zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

Strafgesetzbuch, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz

UK Bribery Act und FCPA

Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework der Vereinten Nationen

Wirtschaftskriminalität vorbeugen

Code of Conduct: Integritätsfördernde Unternehmenskultur und „gelebte“ Ethik- und Verhaltenskodices

Verhaltensregeln: Wie ist mit Essenseinladungen, Eintrittskarten, finanziellen Zuwendungen, teuren Sachgeschenken, Nebenbeschäftigungen, etc. umzugehen?

Know Your Employee: Überprüfung der Mitarbeiter

Trainings: Bewusstsein schaffen durch Präsenzschulungen, Webinare und E-Learnings

Whistleblowing-System: Einführung eines Hinweisgeber-Verfahrens

Internes Kontrollsystem: 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennung, uvm.

Tag 2

Wirtschaftskriminalität erkennen

Häufigste Formen der Wirtschaftskriminalität

Welche Abteilungen und Fachbereiche sind besonders gefährdet?

Risikoanalyse Wirtschaftskriminalität

Allgemeine Sicherungsmaßnahmen

Nutzung von EDV-Monitoring-Systemen

Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen

Geschäftsbezogene Sicherungsmaßnahmen

Mitarbeiterbezogene Sicherungsmaßnahmen

Gruppenweite Sicherungsmaßnahmen

Wirtschaftskriminalität behandeln

Aufgaben, Rollen, Pflichten: Wer muss was, wann, wie und warum tun?

Richtiges Verhalten gegenüber Verdächtigen, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Ermittlungsbehörden

Interne Ermittlungen: Sicherung von Beweisen, Interviews, Datenanalyse

Externe Unterstützung: Wann sind Wirtschaftsstrafrechtsanwälte einzubeziehen?

Berichterstattung und Handlungsempfehlungen an die Geschäftsführung

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Risikomanager, Compliance-Beauftragte, Geldwäsche-Beauftragte und ihre Stellvertreter sowie Mitarbeiter der Internen Revision. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den Adressaten der geldwäscherechtlichen Pflichten unter Aufsicht der BaFin gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, Agenten und E-Geld-Agenten, Selbständige Gewerbetreibende i.S.d. GwG 7, Versicherungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Online-Glückspielanbieter, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Tag 1

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Tag 2

Seminarbeginn: 8:30 Uhr

Vormittagspause: 10:00 Uhr – 10:30 Uhr

Mittagspause: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr

Nachmittagspause: 14:30 – 15:00 Uhr

Seminarende: 16:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

1.290,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenDo, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainDo, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinDo, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenStuttgartDo, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenHamburgDo, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenDo, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainDo, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinDo, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenDo, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainDo, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinDo, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnStuttgartDo, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnHamburgDo, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenDo, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainDo, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinDo, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019MünchenFr, 01.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019Frankfurt am MainFr, 22.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019BerlinFr, 26.04.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019StuttgartFr, 24.05.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019HamburgFr, 28.06.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019MünchenFr, 09.08.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019Frankfurt am MainFr, 27.09.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019BerlinFr, 15.11.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de