Seminar Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln
Inhalte
- Seminar Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und behandeln
- Seminarinhalte
- Tag 1
- Wirtschaftskriminalität in Zahlen
- Gesetze zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
- Wirtschaftskriminalität vorbeugen
- Tag 2
- Wirtschaftskriminalität erkennen
- Wirtschaftskriminalität behandeln
- Zielgruppe
- Tagesablauf
- Tag 1
- Tag 2
- Seminarpreis
- Seminartermine
- Anmeldung
Seminarinhalte
Tag 1
Wirtschaftskriminalität in Zahlen
Wirtschaftskriminalität in Deutschland
Internationale Dimension von Wirtschaftskriminalität
Schäden durch Wirtschaftskriminalität
Gesetze zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
Strafgesetzbuch, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz
UK Bribery Act und FCPA
Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework der Vereinten Nationen
Wirtschaftskriminalität vorbeugen
Code of Conduct: Integritätsfördernde Unternehmenskultur und „gelebte“ Ethik- und Verhaltenskodices
Verhaltensregeln: Wie ist mit Essenseinladungen, Eintrittskarten, finanziellen Zuwendungen, teuren Sachgeschenken, Nebenbeschäftigungen, etc. umzugehen?
Know Your Employee: Überprüfung der Mitarbeiter
Trainings: Bewusstsein schaffen durch Präsenzschulungen, Webinare und E-Learnings
Whistleblowing-System: Einführung eines Hinweisgeber-Verfahrens
Internes Kontrollsystem: 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennung, uvm.
Tag 2
Wirtschaftskriminalität erkennen
Häufigste Formen der Wirtschaftskriminalität
Welche Abteilungen und Fachbereiche sind besonders gefährdet?
Risikoanalyse Wirtschaftskriminalität
Allgemeine Sicherungsmaßnahmen
Nutzung von EDV-Monitoring-Systemen
Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen
Geschäftsbezogene Sicherungsmaßnahmen
Mitarbeiterbezogene Sicherungsmaßnahmen
Gruppenweite Sicherungsmaßnahmen
Wirtschaftskriminalität behandeln
Aufgaben, Rollen, Pflichten: Wer muss was, wann, wie und warum tun?
Richtiges Verhalten gegenüber Verdächtigen, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Ermittlungsbehörden
Interne Ermittlungen: Sicherung von Beweisen, Interviews, Datenanalyse
Externe Unterstützung: Wann sind Wirtschaftsstrafrechtsanwälte einzubeziehen?
Berichterstattung und Handlungsempfehlungen an die Geschäftsführung
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Risikomanager, Compliance-Beauftragte, Geldwäsche-Beauftragte und ihre Stellvertreter sowie Mitarbeiter der Internen Revision. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den Adressaten der geldwäscherechtlichen Pflichten unter Aufsicht der BaFin gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, Agenten und E-Geld-Agenten, Selbständige Gewerbetreibende i.S.d. GwG 7, Versicherungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Online-Glückspielanbieter, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Tag 1
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Tag 2
Seminarbeginn: 8:30 Uhr
Vormittagspause: 10:00 Uhr – 10:30 Uhr
Mittagspause: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr
Nachmittagspause: 14:30 – 15:00 Uhr
Seminarende: 16:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
1.190,00 € zzgl. 19% MwSt.