Zuständige Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden

1. Für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ist die jeweils örtliche zuständige Rechtsanwaltskammer die zuständige Aufsichtsbehörde.Übersicht der regionalen Rechtsanwaltskammern
2. Für Patentanwälte nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ist die Patentanwaltskammer die zuständige Aufsichtsbehörde.Weitere Informationen zur Patentanwaltskammer
3. Für Notare nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ist der jeweilige Präsident des Landgerichts zuständig, in dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat.Gerichte- und Staatsanwaltschaftenfinder des Bundesministerium der Justiz
4. Für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG ist die Wirtschaftsprüferkammer die zuständige Aufsichtsbehörde.Weitere Informationen zur Wirtschaftsprüferkammer
5. Für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG ist die jeweils örtlich zuständige Steuerberaterkammer die zuständige Aufsichtsbehörde.Übersicht der insgesamt 21 Steuerberaterkammern
6. Für die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG ist zuständige Aufsichtsbehörde, soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt, die für die Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis zuständige Behörde (i.d.R. die örtlichen Gewerbeämter).
7. Für die übrigen Verpflichteten, u.a.
   • Güterhändler nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG,
   • Immobilienmakler nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG,
   • Finanzunternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG,
   • Versicherungsvermittler nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG und
   • Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG
   liegt die Zuständigkeit bei der jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stelle.

In der folgenden nach Bundesländern sortierten Übersicht erhalten Sie weitere Informationen zu den jeweiligen Zuständigkeiten.

Quelle: https://www.zoll.de/DE/Service_II/FIU-intern/Nichtfinanzsektor/nichtfinanzsektor_node.html