Seminar Know-Your-Customer (KYC)
Inhalte
Seminarinhalte
BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie
Welche Informationen brauche über Vertragspartner, Bote und wirtschaftlich Berechtigten?
Wie überprüfe ich Ausweis, Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag?
Was liefern mir Wirtschaftsauskunfteien (Crefo, D&B und Bürgel)?
Welche Softwarehelfer gibt es um den PeP-Status zu prüfen?
Terroristen: Welche Sanktionslisten muss ich beachten?
Auslandsgeschäfte: Welche Embargos sind zu beachten?
Welche Online-Recherche-Möglichkeiten gibt es für Geldwäsche-Beauftragte?
Worauf muss ich bei welcher Gesellschaftsform achten?
Was kann ich aus Bilanz, GuV und BWA ableiten?
Mit wem macht mein Kunde Geschäfte? Mit was verdient er Geld?
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
690,00 € zzgl. 16% MwSt.
Seminarorte
| Seminartitel | Veranstaltungsort | Seminartermin | Anmeldeschluss |
|---|---|---|---|
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020 | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | Mi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 07.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | Mi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 14.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | Mi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 21.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | Mi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 04.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Frankfurt am Main | Mi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 11.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | Berlin | Mi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 18.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | Do, 08.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt am Main | Do, 15.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | Do, 22.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | Do, 05.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Frankfurt | Do, 12.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | Berlin | Do, 19.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | München | Fr, 09.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 09.10.2020, 18:00 (CEST) | September 30, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Frankfurt am Main | Fr, 16.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 16.10.2020, 18:00 (CEST) | October 7, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Berlin | Fr, 23.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 23.10.2020, 18:00 (CEST) | October 14, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | München | Fr, 06.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 06.11.2020, 18:00 (CEST) | October 27, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Frankfurt | Fr, 13.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 13.11.2020, 18:00 (CEST) | November 3, 2020 |
| Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020 | Berlin | Fr, 20.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 20.11.2020, 18:00 (CEST) | November 10, 2020 |