Seminar Know-Your-Customer (KYC)

Seminar Know-Your-Customer (KYC)

Seminar Know-Your-Customer (KYC)
Seminar Know-Your-Customer (KYC)

Seminarinhalte

BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie

Welche Informationen brauche über Vertragspartner, Bote und wirtschaftlich Berechtigten?

Wie überprüfe ich Ausweis, Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag?

Was liefern mir Wirtschaftsauskunfteien (Crefo, D&B und Bürgel)?

Welche Softwarehelfer gibt es um den PeP-Status zu prüfen?

Terroristen: Welche Sanktionslisten muss ich beachten?

Auslandsgeschäfte: Welche Embargos sind zu beachten?

Welche Online-Recherche-Möglichkeiten gibt es für Geldwäsche-Beauftragte?

Worauf muss ich bei welcher Gesellschaftsform achten?

Was kann ich aus Bilanz, GuV und BWA ableiten?

Mit wem macht mein Kunde Geschäfte? Mit was verdient er Geld?

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

690,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen04.05 - 05.05.202127.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main11.05 - 12.05.202104.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin18.05 - 19.05.202111.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen06.07 - 07.07.202129.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main13.07 - 14.05.202106.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin20.07 - 21.07.202113.07.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen07.04 - 08.04.202131.03.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main14.04 - 15.04.202107.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin21.04 - 22.04.202114.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen09.06 - 10.06.202102.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main16.06 - 17.06.202109.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin23.06 - 24.06.202116.06.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München06.05.202129.04.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main13.05.202106.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin20.05.202113.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München08.07.202101.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main15.07.202108.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin22.07.202115.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen06.04.202130.03.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main13.04.202106.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin20.04.202113.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen08.06.202101.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main15.06.202108.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin22.06.202115.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen07.04.202131.03.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt am Main14.04.202107.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin21.04.202114.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen09.06.202102.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt16.06.202109.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin23.06.202116.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München08.04.202131.03.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt am Main15.04.202108.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin22.04.202115.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München10.06.202102.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt17.06.202110.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin24.06.202117.06.2021

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de