Seminar Know-Your-Customer (KYC)

Seminar Know-Your-Customer (KYC)

Seminar Know-Your-Customer (KYC)
Seminar Know-Your-Customer (KYC)

Seminarinhalte

BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Neuerungen durch die 5. EU-Gelwäscherichtlinie

Welche Informationen brauche über Vertragspartner, Bote und wirtschaftlich Berechtigten?

Wie überprüfe ich Ausweis, Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag?

Was liefern mir Wirtschaftsauskunfteien (Crefo, D&B und Bürgel)?

Welche Softwarehelfer gibt es um den PeP-Status zu prüfen?

Terroristen: Welche Sanktionslisten muss ich beachten?

Auslandsgeschäfte: Welche Embargos sind zu beachten?

Welche Online-Recherche-Möglichkeiten gibt es für Geldwäsche-Beauftragte?

Worauf muss ich bei welcher Gesellschaftsform achten?

Was kann ich aus Bilanz, GuV und BWA ableiten?

Mit wem macht mein Kunde Geschäfte? Mit was verdient er Geld?

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

690,00 € zzgl. 16% MwSt.

Seminarorte

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020MünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020Frankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020BerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020MünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020Frankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2020BerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchenMi, 07.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 07.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am MainMi, 14.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 14.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlinMi, 21.10.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 21.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchenMi, 04.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 04.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am MainMi, 11.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 11.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Update 2020: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlinMi, 18.11.2020, 09:00 (CEST) - Mi, 18.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchenDo, 08.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 08.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt am MainDo, 15.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 15.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlinDo, 22.10.2020, 09:00 (CEST) - Do, 22.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchenDo, 05.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 05.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurtDo, 12.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 12.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Risikoanalyse 2020 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlinDo, 19.11.2020, 09:00 (CEST) - Do, 19.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020MünchenFr, 09.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 09.10.2020, 18:00 (CEST)September 30, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020Frankfurt am MainFr, 16.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 16.10.2020, 18:00 (CEST)October 7, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020BerlinFr, 23.10.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 23.10.2020, 18:00 (CEST)October 14, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020MünchenFr, 06.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 06.11.2020, 18:00 (CEST)October 27, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020FrankfurtFr, 13.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 13.11.2020, 18:00 (CEST)November 3, 2020
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2020BerlinFr, 20.11.2020, 09:00 (CEST) - Fr, 20.11.2020, 18:00 (CEST)November 10, 2020

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de