Seminar Update 2022: Geldwäscheprävention für Experten

Seminar Update 2022: Geldwäscheprävention für Experten

Seminar Update 2022: Geldwäscheprävention für Experten

Seminarinhalte

Was ändert sich durch die BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz?

Tag 1

Risikomanagement und Risikoanalyse

Internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen

Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien

Überprüfung der Zuverlässigkeit und Unterrichtung der Beschäftigten

Whistleblowing-System und Bearbeitung von Hinweisen

Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen

Tag 2

Kundenbezogene Sorgfaltspflichten: Was ändert sich?

Verstärkte Sorgfaltspflichten

Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung

Verdachtsmeldeverfahren und Rückmeldung der FIU

Gruppenweite Umsetzung

Informationsweitergabe

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Stellvertreter sowie Mitarbeiter der Bereiche Compliance und Interne Revision. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den Adressaten der geldwäscherechtlichen Pflichten unter Aufsicht der BaFin gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, Agenten und E-Geld-Agenten, Selbständige Gewerbetreibende, Versicherungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Online-Glückspielanbieter, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Tag 1

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Tag 2

Seminarbeginn: 8:30 Uhr

Vormittagspause: 10:00 Uhr – 10:30 Uhr

Mittagspause: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr

Nachmittagspause: 14:30 – 15:00 Uhr

Seminarende: 16:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

1.390,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de