Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie

Die Deut­sche Kre­dit­wirt­schaft ist seit Ein­füh­rung der Geld­wä­sche­ge­setz­ge­bung in Deutsch­land eine der am in­ten­sivs­ten ein­be­zo­ge­nen Adres­sa­ten­grup­pen. Ins­be­son­de­re im Hin­blick auf die tech­ni­sche Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche- und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung ver­fü­gen die Kre­dit­in­sti­tu­te über weit ent­wi­ckel­te Ab­wehr­sys­te­me. Zudem ge­währ­leis­ten sie im Kon­takt mit ihren Kun­den auf ge­setz­li­cher Grund­la­ge eine flä­chen­de­cken­de und sys­te­ma­ti­sche Er­he­bung von Iden­ti­fi­zie­rungs­da­ten. Vor die­sem Hin­ter­grund neh­men wir gern die Ge­le­gen­heit wahr, zum Re­gie­rungs­ent­wurf eines Um­set­zungs­ge­set­zes zur 4. EU-Geld­wä­sche-Richt­li­nie vom 22. Fe­bru­ar 2017 Stel­lung zu neh­men.

Hier zum Download: 170313_DK-Stellungnahme_UmsetzungsG_4._Gw-RL

Quelle: https://die-dk.de/themen/stellungnahmen/stellungnahme-zum-regierungsentwurf-fur-ein-umsetzungsgesetz-zur-4-geldwasche-richtlinie/