Ak­tua­li­sier­te Stel­lung­nah­me zum Um­set­zungs­ge­setz der 4. EU-Geld­wä­sche-Richt­li­nie

Die Deut­sche Kre­dit­wirt­schaft ist seit Ein­füh­rung der Geld­wä­sche­ge­setz­ge­bung in Deutsch­land eine der am in­ten­sivs­ten ein­be­zo­ge­nen Adres­sa­ten­grup­pen. Ins­be­son­de­re im Hin­blick auf die tech­ni­sche Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche- und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung ver­fü­gen die Kre­dit­in­sti­tu­te über weit ent­wi­ckel­te Ab­wehr­sys­te­me. Zudem ge­währ­leis­ten sie im Kon­takt mit ihren Kun­den auf ge­setz­li­cher Grund­la­ge eine flä­chen­de­cken­de und sys­te­ma­ti­sche Er­he­bung von Iden­ti­fi­zie­rungs­da­ten. Vor die­sem Hin­ter­grund neh­men wir gern die Ge­le­gen­heit wahr, an­läss­lich der An­hö­rung im Bun­des­tags-Fi­nanz­aus­schuss am 24. April 2017 er­neut Stel­lung zu neh­men.

Hier zum Download der Stellungnahme: 170413_DK-Stellungnahme_UmsetzungsG_4._Gw-RL

Hier zum Download der Anlage: 170413_Anlage_Tabelle_DK-Stellungnahme_UmsetzungsG_4._Gw-RL

Quelle: https://die-dk.de/themen/stellungnahmen/aktualisierte-stellungnahme-zum-umsetzungsgesetzes-der-4-eu-geldwasche-richtlinie/