Zoll: Financial Intelligence Unit (FIU)
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über ungewöhnliche oder verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.
Hotline für Verpflichtete: +49 (0) 351 44834 – 556
Fax: +49 (0) 221 672 – 3999
E-Mail: info.fiu@zoll.de
Anschrift:
Postfach 85 05 55
51030 Köln
Quelle: http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/fiu_node.html