Zoll: Abgabe von Verdachtsmeldungen
Inhalte
Zeitlicher Überblick über die Umsetzung des geänderten Meldeverfahrens
Nach Abschluss der Registrierung ist der Zugang zum Meldeportal und zur Abgabe von Verdachtsmeldungen eröffnet. Die Änderung des bisherigen Meldeverfahrens wird stufenweise umgesetzt und gestaltet sich wie folgt:
Verfahren in der Übergangsphase vom 26. Juni bis 31. August 2017
- Abgabe der Verdachtsmeldung (Formular 033572 Verdachtsmeldung mit Transaktion oder 033573 Verdachtsmeldung ohne Transaktion) ausschließlich per Fax (0221 672-3990)
Verfahren von September bis circa Dezember 2017
- Start des goAML-Web-Portals
- parallele Möglichkeit der Abgabe von Verdachtsmeldungen via goAML sowie per Fax
Verfahren ab 2018
- Abgabe von Verdachtsmeldungen grundsätzlich via goAML;
- Meldungen per Fax nur bei Systemstörungen oder Erstmeldungen
Abgabe von Verdachtsmeldungen via goAML (ab September 2017)
Das System goAML ermöglicht den Meldepflichtigen, ihre Meldungen online auf zweierlei Arten abzugeben.
Die Meldepflichtigen können ihre Verdachtsmeldungen grundsätzlich über das Webformular des Meldeportals von goAML an die FIU übermitteln. Dabei können sämtliche relevanten Informationen zum Sachverhalt und den betreffenden Transaktionen übersichtlich und klar gegliedert eingetragen werden. Das Formular orientiert sich am Aufbau des bekannten und bisher genutzten Formulars aus dem FMS. Im oberen Bereich finden sich die Angaben des Meldepflichtigen wieder. Zudem kann u.a. – je nach Anlass der Meldung – ein passender Meldungstyp sowie die Gründe für die Abgabe der Meldung ausgewählt werden.
Darüber hinaus besteht für die Meldepflichtigen die Möglichkeit, die Daten ihrer Verdachtsmeldungen via XML-Upload über goAML an die FIU zu übermitteln.
Als zentrales Element folgt die Darstellung der betreffenden Transaktion. Dort sind die Angaben zu den im Zusammenhang mit der Transaktion stehenden Personen, Organisationen und Konten etc. einzutragen.
Um die Nutzung des Meldeportals zu erleichtern, sind viele Felder mit sogenannter Tooltips hinterlegt. Sie zeigen beim Übergleiten mit der Maus einen kurzen Hilfetext zu dem jeweiligen Feld an.
Quelle: http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/Fachliche-Informationen/Verdachtsmeldungen/verdachtsmeldungen.html