Rundschreiben 3/2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren
Rundschreiben 3/2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren Anforderungen an die Nutzung von Videoidentifizierungsverfahren (Bezug: Rundschreiben 1/2014, Ziffer III., vom 05.03.2014) Inhalte des Rundschreibens: A. Identifizierung natürlicher Personen unter Anwesenden mittels Videoidentifizierungsverfahren B. Geldwäscherechtliche Anforderungen an die Durchführung einer Videoidentifizierung I. Identifizierung durch geschulte Mitarbeiter II. Räumlichkeiten III. Einverständnis IV. Technische und organisatorische Anforderungen V. Zulässige Ausweisdokumente VI. Überprüfung des Ausweisdokuments VII. Überprüfung der zu identifizierenden Person VIII. Abbruch des Videoidentifizierungsvorgangs IX. Übermittlung einer TAN X. Aufbewahrung und Aufzeichnung XI. Datenschutz Das Rundschreiben richtet sich an alle Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Agenten i.S.d. § 1 Abs. 7 ZAG, E-Geld-Agenten i.S.d. § 1a Abs. 6 ZAG, Unternehmen und PersonenRead More →