Geldwäsche in Deutschland

Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit Das Ausmaß der Geldwäsche in Deutschland wird seit einigen Jahren intensiv aber auch sehr kontrovers diskutiert. Daher wird in dieser Studie der Versuch unternommen, einige Fakten zum Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit darzustellen und sich insbesondere mit der sehr detaillierten und sorgfältig ausgearbeiteten „Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren“ von Kai Bussmann auseinanderzusetzen. Nach Kenntnis des Verfassers ist die Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann bislang eine der umfangreichsten Studien, die es zu diesem Thema gibt, und da diese zu sehr markanten Aussagen kommt, erfolgt eine intensive undRead More →

Geldwäsche in Deutschland mehr als 100 Milliarden Euro jährlich Maßnahmen im Bereich der Geldwäscheprävention Bei der Geldwäscheprävention ist Deutschland nicht nur konform mit den europäischen und internationalen Standards – das hat die FATF ausdrücklich bestätigt. In einigen Bereichen geht das deutsche Anti-Geldwäscherecht sogar weit darüber hinaus – etwa bei der Regulierung elektronischen Geldes und bei der Group Compliance von Instituten, wonach auch ausländische Töchter und Filialen deutscher Institute das deutsche Anti-Geldwäsche-Recht in Offshore-Staaten einhalten müssen. Dennoch besteht typischerweise bei allen Wirtschaftsdelikten ein erhebliches Dunkelfeld, und dies gilt insbesondere für Geldwäsche. Bei diesem Delikt kommt jedoch hinzu, dass die beim Bundeskriminalamt registrierten Verdachtsmeldungen fast ausschließlich aus demRead More →