FIU

Formularkatalog Unternehmen FIU 033570 Antrag auf Registrierung für das IT-Verfahren goAML (Formular-ID: 033570) 033571 Anlage zum Antrag auf Registrierung für das IT-Verfahren goAML; Beauftragung – FIU – (Formular-ID: 033571) 033572 Verdachtsmeldung mit Transaktion (Formular-ID: 033572) 033573 Verdachtsmeldung ohne Transaktion (Formular-ID: 033573) 033574 Ersuchen gem. § 32 Abs. 3 Geldwäschegesetz (Formular-ID: 033574) Quelle: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.doRead More →

Zoll: Financial Intelligence Unit (FIU) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über ungewöhnliche oder verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.   Hotline für Verpflichtete: +49 (0) 351 44834 – 556 Fax: +49 (0) 221 672 – 3999 E-Mail: info.fiu@zoll.de Anschrift: Postfach 85 05 55 51030 Köln   Quelle: http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/fiu_node.htmlRead More →

BKA veröffentlicht Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU) – Ho­he Stei­ge­rung der Geld­wä­sche­ver­dachts­mel­dun­gen Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2016 Der FIU-Jahresbericht für das Jahr 2016 verzeichnet mit rund 40 Prozent die höchste Steigerungsrate an Geldwäscheverdachtsmeldungen innerhalb der letzten 15 Jahre. Insgesamt 40.690 (2015: 29.108) Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz wurden an die FIU übermittelt, der Großteil davon von den Kreditinstituten. Mit 38 % (2015: 32 %) sind die meisten Bezüge zum Deliktsbereich Betrug festgestellt worden. Darunter fallen zum Beispiel auch der Warenbetrug über das Internet und der CEO-Fraud (siehe auch BKA-Informationskampagne im Social Web #CEOFraud #BKA). Durch die Erkenntnisse, die direkt aus den VerdachtsmeldungenRead More →

Übernahme und Neuausrichtung der Financial Intelligence Unit (FIU) durch die Generalzolldirektion   Die Bundesregierung intensiviert die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Gemäß den Vorgaben der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, weiterer internationaler Rechtsakte und der Empfehlungen der bei der OECD angesiedelten Financial Action Task Force (FATF) ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, auf nationaler Ebene eine sog. Financial Intelligence Unit (FIU) einzurichten. Hierbei handelt es sich um die jeweilige nationale Zentralstelle zur Entgegennahme, Sammlung und Analyse von Meldungen über Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten (Verdachtsmeldungen). Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Bundesministerium des Innern (BMI) haben vereinbart, die FIU, deren Aufgaben bisher durch dasRead More →