Bundesgesetzblatt Nr. 39

Veröffentlichung des neuen Geldwäschegesetzes 2017 im Bundesgesetzblatt Nr. 39 Im Bundesgesetzblatt Nr. 39 vom 24.06.2017 wurden das neue Geldwäschegesetz sowie die Änderungen in einigen anderen Gesetzen, wie dem KWG und VAG, veröffentlicht. Die genannten Gesetze treten zum 26.06.2017 in Kraft. ACHTUNG: Es gibt keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist. Die neuen Vorschriften des GwG, dem KWG und VAG gelten ab dem ersten Tag. WICHTIG: Verdachtsmeldungen sind ab dem 26.06.2017 an die neue FIU auf amtlichen Vordrucken zu faxen. Diese Regelung gilt bis Ende August 2017, da die gesetzlich vorgeschriebe Übermittlung mittels des neuen Programms „goAML“ aktuell noch nicht funktioniert. Die neuen Vordrucke können Sie über das Formular-Management-SystemRead More →