Neues EU-Gesetzgebungspaket zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Folgenabschätzung zum Paket
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-impact-assessment_en.pdf
Factsheet: Strengere EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
Eine neue EU-Geldwäschepräventions-Behörde
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft-authority_en.pdf
Neue EU-Geldwäscheverordnung
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft_en.pdf
6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD)
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-amld6_en.pdf
Überarbeitung der Geldtransferverordnung 2015
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-funds-transfers_en.pdf
Gesetzespaket zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
EbS Live
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
Bekämpfung der Finanzkriminalität: Kommission überarbeitet Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690
Fragen und Antworten: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3689
Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Eine neue Anti-Geldwäsche-Behörde wird die AML/CFT-Aufsicht im umgestalten und die Zusammenarbeit zwischen den Financial Intelligence Units verbessern.