Verdachtsmeldung

Software goAML Informationen zur Software goAML FIU – goAML – Broschüre FIU – goAML – Userguide FIU – goAML – Web User’s Guide Webseite der UNODC  Read More →

Zoll: Abgabe von Verdachtsmeldungen   Zeitlicher Überblick über die Umsetzung des geänderten Meldeverfahrens Nach Abschluss der Registrierung ist der Zugang zum Meldeportal und zur Abgabe von Verdachtsmeldungen eröffnet. Die Änderung des bisherigen Meldeverfahrens wird stufenweise umgesetzt und gestaltet sich wie folgt:   Verfahren in der Übergangsphase vom 26. Juni bis 31. August 2017 Abgabe der Verdachtsmeldung (Formular 033572 Verdachtsmeldung mit Transaktion oder 033573 Verdachtsmeldung ohne Transaktion) ausschließlich per Fax (0221 672-3990) HinweisDas Registrierungsformular steht im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (FMS) unter der Rubrik „FIU“ zur Verfügung. Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (FMS)   Verfahren von September bis circa Dezember 2017 Start des goAML-Web-Portals parallele Möglichkeit der Abgabe vonRead More →

BKA veröffentlicht Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU) – Ho­he Stei­ge­rung der Geld­wä­sche­ver­dachts­mel­dun­gen Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2016 Der FIU-Jahresbericht für das Jahr 2016 verzeichnet mit rund 40 Prozent die höchste Steigerungsrate an Geldwäscheverdachtsmeldungen innerhalb der letzten 15 Jahre. Insgesamt 40.690 (2015: 29.108) Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz wurden an die FIU übermittelt, der Großteil davon von den Kreditinstituten. Mit 38 % (2015: 32 %) sind die meisten Bezüge zum Deliktsbereich Betrug festgestellt worden. Darunter fallen zum Beispiel auch der Warenbetrug über das Internet und der CEO-Fraud (siehe auch BKA-Informationskampagne im Social Web #CEOFraud #BKA). Durch die Erkenntnisse, die direkt aus den VerdachtsmeldungenRead More →

Rundschreiben 1/2014 (GW) – Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG und anderes Datum:05.03.2014, geändert am 10.11.2014 Rundschreiben 1/2014 (GW) – Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG und anderes Auf dieser Seite: I. Verwaltungspraxis zu § 11 GwG sowie Adressen der zuständigen Behörden für eine Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG II. Erfordernis einer Verdachtsmeldung auch bei Kenntnis von einer steuerlichen Selbstanzeige durch den Vertragspartner III. Auslegung des § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG („nicht persönlich anwesend“) IV. Verwaltungspraxis zu den gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz Das Rundschreiben richtet sich an alle Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Agenten i.S.d.Read More →