BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT zur Prüfung, ob die Mitgliedstaaten alle unter ihr Recht fallenden Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen ordnungsgemäß ermittelt haben und diese den in der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegten Verpflichtungen unterliegen
BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT zur Prüfung, ob die Mitgliedstaaten alle unter ihr Recht fallenden Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen ordnungsgemäß ermittelt haben und diese den in der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegten Verpflichtungen unterliegen Am 16. September 2020 nahm die Europäische Kommission einen Bericht an, in dem bewertet wurde, ob die Mitgliedstaaten alle Trusts und ähnlichen rechtlichen Regelungen, die in ihren Gesetzen geregelt sind, ordnungsgemäß identifiziert und den Verpflichtungen der Richtlinie (EU) 2015/849 unterworfen haben. Die Richtlinie (EU) 2015/849 (die 5. Geldwäscherichtlinie) hat in der Tat die für juristische Personen geltenden Transparenzregeln und -pflichten auf Trusts und ähnliche rechtliche Regelungen ausgedehntRead More →