Geldwäschegesetz

Anti-Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GwG) Act on the detection of proceeds from serious crimes – Money Laundering Act Status: Most recently amended by Article 269 of the regulation of 19 June 2020, Federal Law Gazette 2020 I page 1328 Indirect amendment by Article 154a no. 3(a) of the Act of 20 November 2019 I 1626 cannot be implemented because the amended Act of 21 June 2019 Federal Law Gazette I page 846 had already entered into force effective 1 November 2019 when the indirect amendment legislation entered into force Replaces Act 7613-2 of 13 August 2008 (Federal Law Gazette 2008 I page 1690) (GwGRead More →

Geldwäschegesetz: Stärkere Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Am 22. Februar hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, das die Vierte Geldwäscherichtlinie umsetzen und zudem die bisher beim Bundeskriminalamt angesiedelte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen verlagern und neu strukturieren soll. Das Geldwäschegesetz (GwG) von 2008 soll dabei neu formuliert werden. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch effektiver zu verhindern und zu bekämpfen. Auf dieser Seite: Elektronisches Transparenzregister Risikobasierter Ansatz und gruppenweite Pflichten Bußgelder und Sanktionen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen   Elektronisches Transparenzregister Ein wichtiges Element des geplanten Gesetzes ist unter anderem, dass es die Voraussetzungen für ein zentrales elektronisches Transparenzregister schafft. Dieses soll Angaben zu den wirtschaftlichRead More →