Bekämpfung von Geldwäsche

Bekämpfung von Geldwäsche Es gehört zur ordnungsgemäßen Geschäftspolitik aller Unternehmen im Finanzsektor, Transaktionen mit kriminellem Hintergrund zu verhindern und dazu beizutragen, sie aufzudecken und zu bekämpfen. Dies betrifft insbesondere Vorgänge, die zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgenutzt werden, sowie sonstige strafbare Handlungen, die dazu führen können, dass das Vermögen eines Instituts gefährdet wird. Solche kriminellen Aktivitäten können nicht nur die Reputation und Solidität eines hierzu missbrauchten Unternehmens bedrohen, sondern auch die Integrität und Stabilität des gesamten Finanzplatzes gefährden. Geldwäscheprävention: Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Straftaten Transparenz hilft Risiken vermeiden Die BaFin und die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Straftaten Die Abteilung Geldwäscheprävention Zusammenarbeit mitRead More →