E-Learning – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen – Update 2020

Geldwäschegesetz (GwG) 2020

Bundesfinanzministerium (BMF): Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019

BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen

BaFin: Rundschreiben betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)

  • 01/2019 (GW)
  • 02/2019 (GW)
  • 08/2019 (GW)
  • 14/2019 (GW)

Deutsche Bundesbank Finanzsanktionen | Sanktionsregimes | Übersicht der erlassenen Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr

BAFA-Übersicht über die länderbezogenen Embargos

Neue Typologiepapiere der FIU zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  • Typologiepapiere Geldwäsche
    • Finanzsektor
    • Bargeldtransferdienstleistungen
    • Versicherungsvermittler
    • Nicht-Finanzsektor
    • Glücksspielbranche
    • Immobiliensektor
    • Kfz-Handel
    • Kunsthandel
  • Typologiepapier Terrorismusfinanzierung
  • Typologiepapier Korruption

6. EU-Geldwäscherichtlinie

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/758 DER KOMMISSION vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen

Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) …/… DER KOMMISSION vom 13.2.2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen FATF- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation