Geldwäschegesetz (GwG) 2020
Bundesfinanzministerium (BMF): Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen
BaFin: Rundschreiben betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
- 01/2019 (GW)
- 02/2019 (GW)
- 08/2019 (GW)
- 14/2019 (GW)
Deutsche Bundesbank Finanzsanktionen | Sanktionsregimes | Übersicht der erlassenen Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr
BAFA-Übersicht über die länderbezogenen Embargos
Neue Typologiepapiere der FIU zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Typologiepapiere Geldwäsche
- Finanzsektor
- Bargeldtransferdienstleistungen
- Versicherungsvermittler
- Nicht-Finanzsektor
- Glücksspielbranche
- Immobiliensektor
- Kfz-Handel
- Kunsthandel
- Typologiepapier Terrorismusfinanzierung
- Typologiepapier Korruption
6. EU-Geldwäscherichtlinie
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/758 DER KOMMISSION vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen
Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) …/… DER KOMMISSION vom 13.2.2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen FATF- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation