Geldwäscheprävention in Rheinland-Pfalz
Inhalte
Downloads & Links, Auslegungs- und Anwendungshinweise
Allgemeine Informationen:
| Broschüre Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Kurzübersicht |
| Checkliste für sonstige Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor |
Zur Identifizierung von Kunden:
| Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen |
| Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen |
Informationsmaterial für Kunden der verpflichteten Unternehmen:
| Merkblatt – Mitwirkungspflicht als Kunde |
Auslegungs- und Anwendungshinweise:
| Bundestagsdrucksache 17/10745 vom 24.09.2012 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG) |
| Bundestagsdrucksache 17/6804 vom 17.08.2011 Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention |
| Bundestagsdrucksache 16/9038 vom 05.05.2008 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsgesetz GwBekErgG) |
| Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (FATF) |
Quelle: https://add.rlp.de/de/themen/staat-und-gesellschaft/ordnung/geldwaeschegesetz/