Geldwäscheprävention in Niedersachsen

Geldwäscheprävention in Niedersachsen

Merkblätter / Dokumentation

Gemeinsames Merkblatt der Länder – Kurzübersicht
(PDF, 0,36 MB)

Gemeinsames Merkblatt der Länder – Güterhändler
(PDF, 0,93 MB)

Gemeinsames Merkblatt der Länder – Unternehmen
(PDF, 0,82 MB)

Dokumentationsbogen zur Identifizierung des Vertragspartners und der ggfs. für ihn auftretenden Person
(PDF, 0,22 MB)

Verdachtsmeldungen nach § 11 und § 14 Geldwäschegesetz (GwG)

Auslegungshinweise des BMF zum Verdachtsmeldewesen gem. § 11 GwG
(PDF, 0,06 MB)

Formular „Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG“
(DOC, 0,25 MB)

Verwendungshinweise zum Formular „Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG“
(PDF, 0,03 MB)

Erreichbarkeiten zum Formular „Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG“
(PDF, 0,03 MB)

Quelle: http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/geldwaesche/geldwaeschepraevention-101183.html