Update Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer
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Update Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer
Einschlägigen Vorschriften und Pflichten (einschließlich Datenschutzbestimmungen)
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Bundesfinanzministerium (BMF): Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
- BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2020/2021 (SRA 3.0)
- BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
- BaFin: Rundschreiben betreffend des Prüfungs- und Berichtszeitraums sowie des Prüfungsturnus für die Berichterstattung über die getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ggf. der sonstigen strafbaren Handlungen.
- BaFin: Rundschreiben betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
- Deutsche Bundesbank Finanzsanktionen | Sanktionsregimes | Übersicht der erlassenen Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr
- BAFA-Übersicht über die länderbezogenen Embargos
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV): Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
- Europäische Kommission: Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing
Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung
- Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Korruption
- Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Rahmen der Einziehung fremder oder abgetretener Forderungen
- Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor
- Besondere Anhaltspunkte für die Anbieter von Bargeldtransferdienstleistungen
- Besondere Anhaltspunkte für den Nicht-Finanzsektor
- Besondere Anhaltspunkte für die Glücksspielbranche
- Besondere Anhaltspunkte für den Immobiliensektor
- Fallbeispiele aus dem Immobiliensektor
- Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Kfz-Handel
- Besondere Anhaltspunkte für den Kunst- und Antiquitätenhandel
- Besondere Anhaltspunkte für Versicherungsvermittler
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoring-Unternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
790,00 € zzgl. 19% MwSt.