Die Wolfsberg-Gruppe ist eine Vereinigung von 13 globalen Banken, deren Ziel es ist, Rahmenbedingungen und Leitlinien für das Management von Finanzkriminalitätsrisiken zu entwickeln, insbesondere in Bezug auf die Strategien „Know Your Customer“, „Bekämpfung der Geldwäsche“ und „Terrorismusbekämpfung“.
- Banco Santander
- Bank of America
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- Barclays
- Citigroup
- Credit Suisse
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- HSBC
- J.P. Morgan Chase
- Société Générale
- Standard Chartered Bank
- UBS
Source: http://www.wolfsberg-principles.com
Die deutschen Wolfsberg Standards:
Die Wolfsberg-Gruppe – Frequently Asked Questions („FAQs“) zum Korrespondenzbankgeschäft
Wolfsberg-Erklärung Überwachung, Screening und Suchmechanismen
Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft
Wolfsberg-Erklärung zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierun
Wolfsberg AML-Grundsätze für das Private Banking Geschäft
Hinweis:
Diese Übersetzungen der Wolfsberg AML Prinzipien und Statements wurden mit aller gebotenen Sorgfalt und Aufmerksamkeit erstellt. Im Falle eines Konflikts oder einer Inkonsistenz zwischen diesen Übersetzungen der Prinzipien und Statements und der englischen Sprachversion, wird die englische Version der Prinzipien und Aussagen für alle Zwecke als endgültige Version behandelt.
Source: http://www.wolfsberg-principles.com/translations-german.html