Software

Software für die Geldwäscheprävention – Anti-Geldwäsche-Software – AML-Software – PeP-Check – Sanktionsprüfung – Embargoprüfung – Videoidentifikation

Dow Jones – Online-, Datenfeed- und Reporting-Lösungen:

• Dow Jones Watchlist
• Dow Jones Sanctions Alert
• Dow Jones Anti-Corruption (Staatsunternehmen)
• Dow Jones Adverse Media Entities
• Dow Jones Due Diligence-Reports

Siron Anti-Financial Crime Solutions

• Business Risk Assessment
• Know Your Customer
• Transaction Monitoring
• Transaction Screening
• Alert and Case Management
• Risk and Compliance Cockpit

TONBELLER – Anti-Financial Crime Solutions:

• IT-gestützte Geldwäschebekämpfung
• Sanktionslistenüberwachung und Personenprüfung zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
• Know your Customers

targens – Smaragd Compliance Suite:

• Gefährdungsanalyse im Umfeld Finanzkriminalität
• Geldwäschebekämpfung
• Bekämpfung der Terrorismus-Finanzierung / Finanzsanktionen
• PEP-Identifikation

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) – HADDEX-Sanktionslisten

Bisnode – Compliance Management

• Geldwäscheprävention und wirtschaftlich Berechtigter
• Erweitertes Compliance Screening Ihrer Geschäftspartner