Januar
- EBA – Konsultation eines Entwurfs von Leitlinien für den Einsatz von Remote-Customer-Onboarding-Lösungen gemäß Art. 13 Abs. 1 EU/2015/849 (EBA/CP/2021/40) vom 10. Dezember 2021
- BaFin – Gemeinsam gegen Geldwäsche vom 17. Dezember 2021
Februar
- N/A
März
- EU-Amtsblatt – Wirtschaftssanktionen und restriktive Maßnahmen gegen Russland angesichts der Lage in der Ukraine vom 23., 25. und 28. Februar 2022
- EU/2022/262; GASP/2022/264 vom 23. Februar 2022
- EU/2022/263; GASP/2022/266 vom 23. Februar 2022
- EU/2022/328; GASP/2022/327 vom 25. Februar 2022
- EU/2022/334; GASP/2022/335 vom 28. Februar 2022
- Die EU-Kommission hat zudem erläuternde FAQ zu den Maßnahmen veröffentlicht.
- EBA – Öffentliche Anhörung zur Konsultation eines Entwurfs von Leitlinien für den Einsatz von Remote-Customer-Onboarding-Lösungen gemäß Art. 13 Abs. 1 EU/2015/849 vom 24. Februar 2022
- BaFin – Erfassungsbögen für Geldwäscheprüfungen 2022 bei registrierungspflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie kleinen und mittleren Wertpapierinstituten vom 25. Februar 2022
April
- EU-Amtsblatt – Wirtschaftssanktionen und restriktive Maßnahmen gegen Russland und Belarus angesichts der Lage in der Ukraine vom 2., 9. und 15. März 2022
- EU/2022/345; EU/2022/350; EU/2022/355; vom 2. März 2022
- EU/2022/394; EU/2022/398 vom 9. März 2022
- EU/2022/399 vom 9. März 2022
- EU/2022/428 vom 15. März 2022
- EBA – Bericht über die Ansätze der zuständigen Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/REP/2022/08) vom 22. März 2022
- EBA – EBA fordert Finanzinstitute auf, die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine zu gewährleisten und Flüchtlingen den Zugang zu einfachen Zahlungskonten zu erleichtern vom 11. März 2022
- BaFin – Rundschreiben 04/2022 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisikostaaten) (GW 11-GW 2002-2022/0010) vom 24. März 2022
Mai
- EU-Amtsblatt – Wirtschaftssanktionen und restriktive Maßnahmen gegen Russland und Belarus angesichts der Lage in der Ukraine vom 8., 13. und 21. April 2022
- EBA – Finale Leitlinien zu den Merkmalen eines risikobasierten Ansatzes zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung und den Schritten, die bei der Durchführung einer risikobasierten Aufsicht gemäß Art. 48 Abs. 10 EU/2015/849 erforderlich sind (EBA/GL/2021/16) vom 16. Dezember 2021
- BaFin – Ukraine-Krieg und weltweite Finanzsanktionen vom 7. April 2022
Juni
- Deutscher Bundestag – Entwurf eines ersten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) (BT-Drs. 20/1740) vom 10. Mai 2022
- BaFin – Ergebnis der Evaluierung des Videoidentifizierungsverfahrens i.S.d. Rundschreibens 3/2017 (GW) (GW 11-GW 2002-2020/0002) vom 9. Mai 2022
Juli
- EU-Amtsblatt – Wirtschaftssanktionen und restriktive Maßnahmen gegen Russland und Belarus angesichts der Lage in der Ukraine vom 3. Juni 2022
- EU/2022/879, EU/2022/994, GASP/2022/884, GASP/2022/995 (Russland)
- EU/2022/876, GASP/2022/881 (Belarus)
- EU/2022/878, GASP/2022/883 (Sanktionsliste)
- EU/2022/877, GASP/2022/880, GASP/2022/882, GASP/2022/885 (Sonstige)
- EBA – Leitlinien für Maßnahmen und Verfahren in Bezug auf das Compliance-Management und die Rolle und Zuständigkeiten des AML/CFT-Compliance-Beauftragten gem. Art. 8 und Kapitel VI der EU/2015/849 (EBA/GL/2022/05) vom 14. Juni 2022
August
- EU-Amtsblatt – Wirtschaftssanktionen und restriktive Maßnahmen gegen Russland und Belarus angesichts der Lage in der Ukraine vom 21. Juli 2022
- EU/2022/1231, GASP/2022/1243 (Belarus),
- EU/2022/1270, EU/2022/1274, GASP/2022/1272, GASP/2022/1276 (Sanktionsliste),
- EU/2022/1269, EU/2022/1273, GASP/2022/1271 (Sonstige).
- BaFin – Rundschreiben 05/2022 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten) vom 4. Juli 2022