EU-Regelwerk und sonstige Leitlinien
Die EU hat bislang vier Geldwäscherichtlinien erlassen. Die sog. fünfte Geldwäscherichtlinie soll die vierte Geldwäscherichtlinie ergänzen. Richtlinien sind von den Mitgliedsstaaten der EU umzusetzen. Zudem stammen von der europäischen Ebene zahlreiche weitere Rechtstexte, wie beispielsweise Leitlinien.
Vierte EU-Geldwäscherichtlinie
Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht
Guidelines to prevent transfers of funds can be abused for ML TF
Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers
Guidlines – Sound management of risks related to money laudering and financing of terrorism