Übernahme und Neuausrichtung der Financial Intelligence Unit (FIU) durch die Generalzolldirektion
Übernahme und Neuausrichtung der Financial Intelligence Unit (FIU) durch die Generalzolldirektion Die Bundesregierung intensiviert die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Gemäß den Vorgaben der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, weiterer internationaler Rechtsakte und der Empfehlungen der bei der OECD angesiedelten Financial Action Task Force (FATF) ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, auf nationaler Ebene eine sog. Financial Intelligence Unit (FIU) einzurichten. Hierbei handelt es sich um die jeweilige nationale Zentralstelle zur Entgegennahme, Sammlung und Analyse von Meldungen über Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten (Verdachtsmeldungen). Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Bundesministerium des Innern (BMI) haben vereinbart, die FIU, deren Aufgaben bisher durch dasRead More →