BKA veröffentlicht Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU)
BKA veröffentlicht Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU) – Hohe Steigerung der Geldwäscheverdachtsmeldungen Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2016 Der FIU-Jahresbericht für das Jahr 2016 verzeichnet mit rund 40 Prozent die höchste Steigerungsrate an Geldwäscheverdachtsmeldungen innerhalb der letzten 15 Jahre. Insgesamt 40.690 (2015: 29.108) Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz wurden an die FIU übermittelt, der Großteil davon von den Kreditinstituten. Mit 38 % (2015: 32 %) sind die meisten Bezüge zum Deliktsbereich Betrug festgestellt worden. Darunter fallen zum Beispiel auch der Warenbetrug über das Internet und der CEO-Fraud (siehe auch BKA-Informationskampagne im Social Web #CEOFraud #BKA). Durch die Erkenntnisse, die direkt aus den VerdachtsmeldungenRead More →