Geldwäscheprävention in Sachsen

Geldwäscheprävention in Sachsen

Formulare und Downloads

Externe Links

Elektronischer Identitätsnachweis – Liste der Diensteanbieter mit Berechtigung

 

Faltblatt

Faltblatt Geldwäscheprävention – Informationen für Gewerbetreibende, Unternehmen und Einzelhändler

 

Formulare

Auskunftsersuchen – Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Finanzunternehmen, Dienstleister und Treuhänder nach § 16 Abs. 3 GwG
Anlage 1 zum Auskunftsersuchen -nur für Dienstleister und Treuhänder-
Anlage 2 zum Auskunftsersuchen -nur für Versicherungsvermittler und Finanzunternehmen-
Anzeige der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
Auskunftsersuchen – Güterhändler nach § 16 Abs. 3 GwG
Dokumentationsbogen – Checkliste für Feststellungen und Informationen gemäß Geldwäschegesetz (GWG)
Erstattung einer Verdachtsmeldung §§ 11, 14 GwG
Verwendungshinweise zum Formular Verdachtsmeldung §§ 11, 14 GwG

 

Gemeinsame Merkblätter der Länder der Bundesrepublik Deutschland

„Kennen Sie Ihren Kunden?“ Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen

 

Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland (pdf-File, 696.7KB)

„Kennen Sie Ihren Kunden?“ Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler

 

Gesetze und Verordnungen

Gesetz über das Kreditwesen (KWG)
Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG)
RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (DE)
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (SächsGwGZustVO)

 

Quelle: https://www.lds.sachsen.de/geldwaesche/index.asp?task=17&art_param=437#