Geldwäscheprävention in Hamburg
Inhalte
ANORDNUNGEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE
| Güterhändler Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten |
| Leasing-Objektgesellschaften Befreiung von der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten |
FORMULARE – FRAGEBÖGEN – ARBEITSHILFEN
| Anbieter von Dienstleistungen für Unternehmen Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen |
| Immobilienmakler Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen |
| Geldwäschebeauftragter Meldeformular |
| Identifizierung und Dokumentation Formular zur Identifizierung von Kunden und Dokumentation der erhobenen Angaben |
| Verdachtsmeldungen Formular |
| Personen, die Gewerblich mit Gütern handeln (Güterhändler) Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen |
WEITERE INFORMATIONEN
Rechtsvorschriften
– Geldwäschegesetz
– 3. EU-Geldwäscherichtlinie
– FATF-Empfehlungen
Liste der als gleichwertig anerkannten Drittstaaten
Quelle: http://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevention