Geldwäscheprävention in Brandenburg

Geldwäscheprävention in Brandenburg

Informationen für Verpflichtete nach dem GwG

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)
Geldwäschezuständigkeits-verordnung (GeldwZV) vom 13.08.2012
Kurzübersicht (Gemeinsames Merkblatt der Länder)
Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Unternehmen im Nichtfinanzsektor (Gemeinsames Merkblatt der Länder)
Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler ( Gemeinsames Merkblatt der Länder)
§261 Strafgesetzbuch Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
Anwendungshinweise für Immobilienmakler

Formulare und Links

Formulare:

Dokumentationsbogen zur Identifizierung (online)
Formular Verdachtsmeldungen
Informationen zu Verdachtsmeldungen

 

Links:

Informationsportal der Financial Intelligence Unit (FIU) des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche
Financial Action Task Force (FATF)
Prüfung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten

 

Quelle: http://www.mwe.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.317238.de