Geldwäscheprävention in Berlin
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Informationen für Verpflichtete (GwG)
Gemeinsame Merkblätter der Länder der Bundesrepublik Deutschland für Unternehmen zu den Mitwirkungspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) |
| Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – Kurzübersicht für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen |
| Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler |
| Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen |
Dokumentationsbogen zur Aufzeichnung der erhobenen Angaben und eingeholten Informationen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) |
| Dokumentationsbogen für Verpflichtete auch elektronisch ausfüllbar |
| Auslegungs- und Anwendungshinweise für Immobilienmakler |
Quelle: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/artikel.87461.php