Geldwäscheprävention in Schleswig-Holstein

Geldwäscheprävention in Schleswig-Holstein

Publikationen

24.02.2017 Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, PDF, 63KB, Datei ist nicht barrierefrei
01.06.2016 Kurzübersicht für Verpflichtete, PDF, 6MB, Datei ist nicht barrierefrei
30.05.2016 Anhaltspunkte und Warnhinweise bei Immobilientransaktionen, PDF, 30KB, Datei ist nicht barrierefrei
30.05.2016 Anhaltspunkte für handelsbasierte Geldwäsche, PDF, 189KB, Datei ist nicht barrierefrei
30.05.2016 Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland, PDF, 391KB, Datei ist nicht barrierefrei
30.05.2016 Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland, PDF, 465KB, Datei ist nicht barrierefrei
30.05.2016 Auskunftsbogen für Kunst- und Antiquitätenhändler, PDF, 305KB, Datei ist nicht barrierefrei
04.08.2015 Auskunftsbogen für Immobilienmakler, PDF, 206KB, Datei ist nicht barrierefrei
24.06.2014 Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, PDF, 55KB, Datei ist nicht barrierefrei
07.01.2014 Auslegungshinweise Fernidentifizierung, PDF, 96KB, Datei ist nicht barrierefrei
21.11.2013 Auskunftsbogen für Güterhändler, PDF, 86KB, Datei ist nicht barrierefrei
14.06.2012 Bericht Finanzausschuss zum GwG, PDF, 166KB, Datei ist nicht barrierefrei
14.06.2012 Auslegung des Begriffs Güterhändler, PDF, 21KB, Datei ist nicht barrierefrei
14.06.2012 Gleichwertige Drittstaaten, PDF, 20KB, Datei ist nicht barrierefrei
14.06.2012 Zeitpunkt der Identifizierung für Immobilienmakler, PDF, 22KB, Datei ist nicht barrierefrei
14.06.2012 Gesetzesbegründung GwG-Optimierungsgesetz, PDF, 461KB, Datei ist nicht barrierefrei
14.06.2012 Gesetzesbegründung GwG, PDF, 465KB, Datei ist nicht barrierefrei
21.05.2012 Muster – Dokumentationsbogen, PDF, 229KB, Datei ist nicht barrierefrei
21.05.2012 Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, PDF, 63KB, Datei ist nicht barrierefrei
21.05.2012 Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Unternehmen, PDF, 4MB, Datei ist nicht barrierefrei
21.05.2012 Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler, PDF, 3MB, Datei ist nicht barrierefrei

Quelle: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/marktueberwachung/geldwaesche.html