Geldwäscheprävention in Hamburg

Geldwäscheprävention in Hamburg

ANORDNUNGEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE

Güterhändler
Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
Leasing-Objektgesellschaften
Befreiung von der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

 

FORMULARE – FRAGEBÖGEN – ARBEITSHILFEN

Anbieter von Dienstleistungen für Unternehmen
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen
Immobilienmakler
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen
Geldwäschebeauftragter
Meldeformular
Identifizierung und Dokumentation
Formular zur Identifizierung von Kunden und Dokumentation der erhobenen Angaben
Verdachtsmeldungen
Formular
Personen, die Gewerblich mit Gütern handeln (Güterhändler)
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

 

WEITERE INFORMATIONEN

Rechtsvorschriften
– Geldwäschegesetz
– 3. EU-Geldwäscherichtlinie
– FATF-Empfehlungen

Liste der als gleichwertig anerkannten Drittstaaten

 

Quelle: http://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevention