Geldwäscheprävention in Bayern

Geldwäscheprävention in Bayern

Veröffentlichungen

Merkblatt für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen (Stand: August 2016) (593.3 kB)
Merkblatt für Güterhändler (Stand: August 2016) (710.1 kB)
Begriff Güterhändler Bundesministerium der Finanzen vom 24. April 2012 (46.5 kB)
Anwendungshinweis Geldwäschebeauftragter (26.4 kB)
Anlage 1 – Funktion des Geldwäschebeauftragten (27.1 kB)
Anlage 2 – Meldebogen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten / Änderungsmitteilung (113.3 kB)
Anlage 3 – Anforderungen an die vertraglichen Vereinbarungen zur Übertragung der Funktion des Geldwäschebeauftragten (16.2 kB)
Information über gleichwertige Drittstaaten nach § 16 Abs. 6 GWG (Stand: Februar 2012) (113.5 kB)
Indikatoren zur Risikobeurteilung nach dem GwG (Stand: Februar 2014) (1.7 MB)
Risikobewertung und Risikomanagement (368.9 kB)
Auslegungshinweis zur Identifizierungspflicht für Immobilienmakler im Zuständigkeitsbereich der bayerischen Aufsichtsbehörden (Stand: Februar 2014)
Auflistung von Ländern mit gravierenden Defiziten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (engl.) Financial Action Force (FATF) vom 24. Juni 2016

Quelle: http://www.bayerisches-innenministerium.de/sus/inneresicherheit/sicherheitundordnung/geldwaeschegesetz/index.php